9 февраля 2022 года в дежурную часть Отдела МВД России по Пролетарскому району обратился гражданин «Ш», житель г.Пролетарска, с заявлением о завладении его денежными средствами в сумме 799 000 рублей мошенническим путём.
В ходе проведения проверки установлено, что указанный гражданин через сайт «СкайфинКепител» купил акции «Газпрома» для торговли на бирже. За время игры (около 1 месяца) он перевёл на счет брокерской фирмы 250 000 рублей. Когда попросил вывести заработанные деньги в сумме 4 900 долларов из игры, общавшийся с ним ранее брокер пропал, перестал отвечать на звонки и отвечать по электронной почте.
Гражданин «Ш» с целью возврата своих денежных средств занялся поисками в интернете юридической фирмы и нашёл компанию ООО ЮК «Советникъ», которая, как он думал, занималась возвратом денежных средств. Заключил с указанной фирмой договор о возмездном оказании услуг. Далее, якобы, сотрудник этой компании по телефону сообщил гражданину «Ш», что его деньги найдены в иностранном банке «ОСБС» г.Сингапура. Кроме того, сотрудник пояснил, что направил в данный банк запрос о наличии денег на имя гражданина «Ш». Спустя какое-то время гражданину «Ш» на почту пришёл ответ из банка г. Сингапура о том, что на его счёте в банке находится определённая сумма денег, но для того, чтобы данную сумму перевести в Россию, необходимо заплатить за обслуживание счёта. После этого гражданину «Ш» позвонил некий сотрудник «Хоумкредитбанка» и предложил открыть счёт для получения денежных средств из «ОСБС» г.Сингапур. Гражданин «Ш» отправился в Ростов-на-Дону, где в «Хоумкредитбанке» открыл дебетовую карту. Далее гражданин «Ш» действовал по указаниям якобы сотрудника «Хоумкредитбанка», который сказал, что на открытую карту необходимо положить денежные средства, а после оплатить НДФЛ, и что якобы только после этого он сможет вывести деньги на свой счёт с банка «ОСБС» г.Сингапура.
Затем гражданин «Ш» по указанию неустановленного преступника перевёл денежные средства в сумме 300 000 рублей на внутренний счёт «Хоумкредитбанка», после чего ему на почту пришло требование об уплате НДФЛ в сумме 927 877 рублей и штрафа в размере 30 000 рублей за данный налог за границей. Следом поступил звонок, в ходе которого преступник сообщил, что не может снять налог, и денежные средства отправил обратно в «ОСБС» г.Сингапура». Также в ходе разговора преступник сообщил, что оставил перевод в России при условии, что гражданин «Ш» внесёт денежные средства в сумме 927 877 рублей на счёт «Хоумкредитбанка». Далее гражданин «Ш» перевёл 499 000 рублей на внутренний счёт «Хоумкредитбанка», после чего поступил ещё один звонок, где гражданину «Ш» сообщили, что не хватает ещё 204 000 рублей, поскольку данную сумму сняли за страховку, но гражданин «Ш» отказался, так как стал подозревать о мошеннических действиях в отношении него.
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению указанного преступления лиц.
Полицейские в очередной раз напоминают гражданам:
— при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах;
— при получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счётом обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает информацию подобным образом;
— не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам;
— завершите разговор. Сотрудник банка никогда не попросит данные карты или интернет-банка. В случае проявления подозрительной активности карта просто блокируется, а разблокировать её владелец может только лично в офисе банка.
Ю.Углова, начальник Штаба ОМВД России по Пролетарскому району майор внутренней службы
