В Ростовской области завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в осуществлении незаконных финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Следствие установило, что преступная группа создала и использовала банковские реквизиты около двадцати фиктивных коммерческих организаций, формально занимающихся строительными работами, грузоперевозками и торговлей материалами. Используя подложные платежные поручения, злоумышленники выводили денежные средства из легального оборота и присваивали их.
В течение 2018–2024 годов преступники совершили сделки на общую сумму свыше 516 миллионов рублей, обогатившись на сумму более 36 миллионов рублей. Действия участников группы характеризуются нарушением банковского законодательства, созданием фиктивных юридических лиц и неправомерным переводом денежных средств.
В соответствии с предъявленными обвинениями, фигуранты могут быть привлечены к уголовной ответственности за осуществление незаконной банковской деятельности и уклонение от уплаты налогов.
Дело передано в судебную инстанцию Аксайского района Ростовской области для дальнейшего рассмотрения.
Фото freepik.com
