Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) объявила о введении с 1 июня 2025 года нового механизма блокировки переводов денежных средств физическими лицами. Новая мера вводится в целях усиления борьбы с незаконным оборотом средств, финансированием терроризма и мошенническими действиями.
В сообщении ведомства говорится, что в случае обнаружения признаков подозрительности операции могут быть заморожены сроком до десяти дней. За это время специалисты службы смогут детально изучить обстоятельства перевода и при наличии оснований передать информацию в компетентные органы для дальнейшей проверки.
Одна из основных целей введения данной нормы — пресечение деятельности так называемых «дропперов». Это лица, добровольно участвующие в нелегальных схемах вывода средств, предоставляемые свои банковские реквизиты третьим лицам или занимающиеся незаконным обналичиванием денег, заработанных преступным способом.
Таким образом, новая мера нацелена на защиту законных интересов граждан и укрепление безопасности финансовой системы России.
Фото Shutterstock.com
