В ОМВД России по Пролетарскому району обратился мужчина с заявлением о совершённом мошенничестве в отношении него.
Николай Петрович (имя изменено) рассказал, что ему в социальной сети пришло уведомление от одной из известных компаний о возможности инвестирования активов и зарабатывании денежных средств по результатам их вложения в предприятие. Он перешёл по ссылке, ответил на поставленные вопросы тестирования, указал свой номер мобильного телефона и отправил заявку. После чего с ним связался якобы сотрудник брокерской компании. В телефонном разговоре девушка ему пояснила, что их компания предлагает клиентам заниматься оборотом криптовалют, торговлей ценными бумагами на фондовой бирже, оборотом драгоценных металлов и уточнила, что они совместно с клиентом совершают сделки на торговых и фондовых биржах. Заявителю это показалось странным, и он завершил разговор. Но девушка оказалась настойчива и перезванивала ещё несколько раз, побуждая его к сотрудничеству.
Далее с потерпевшим связался якобы начальник отдела инвестиций данной компании и назвал сотрудника, с которым он должен был контактировать по заключению контрактов на биржах. В тот же день Николаю Петровичу позвонил ранее упомянутый сотрудник данной фирмы, который объяснил ему, как будет проходить их сотрудничество, и предложил для начала работы внести первоначальную сумму на брокерский счёт. Кроме того, мужчина пояснил, что расчёт с фирмой будет происходить с 25 по 28 числа каждого месяца от чистой прибыли по реквизитам, предоставленным их бухгалтерией.
Затем заявитель по указанию лжеброкера внёс первоначальную сумму на брокерский счёт указанной фирмы – 150 долларов США по номеру телефона, указанному мошенниками через электронный кошелёк. На брокерском счёте, как поясняет потерпевший, появилась запись о пополнении баланса.
«Далее были заключены сделки, которые принесли прибыль. Затем мне было предложено, так называемым брокером, вывести на мои реквизиты сумму в 20 долларов. Операция была совершена, указанная сумма поступила на мою банковскую карту. Далее были совершены ещё сделки, которые также принесли прибыль», – рассказал Николай.
Затем лжесотрудник брокерской компании предложил потерпевшему пополнить брокерский счёт уже на 50 000 рублей, что и было сделано. Сразу же была заключена очередная сделка.
«Увидев в графике, что очередная сделка пошла в красный минус, я остановил сделку и позвонил сотруднику фирмы. Он в срочном порядке перезвонил и сказал, чтобы я так больше не делал, мол, сделка всё равно завершится в зелёном плюсе. На тот момент это вселяло надежду и уверенность по вложению средств в инвестиции, ведь я даже мог контролировать сделки», – рассказывает потерпевший.
Далее лжесотрудник брокерской фирмы сообщил потерпевшему, что есть очень прибыльная сделка, в районе 45% от вложений, но на брокерском счёте нужно иметь не менее 10 000 долларов, и он также добавит к этим деньгам свои средства. Злоумышленник добавил денег, но этого было недостаточно, поэтому потерпевшему пришлось ещё вносить свои средства, как из личных сбережений, так и путём оформления кредитной карты, а также снятия наличных денег в банкоматах и путём переводов между своими счетами.
В итоге Николаем Петровичем на счёт лжефирмы было переведено 99 800 рублей. Сумма на брокерском счёте заметно росла, и был заключён ещё ряд прибыльных сделок. Далее мошенники побудили потерпевшего создать инвестиционный портфель для того, чтобы заключать две, три и более сделок, в связи с чем им был взят кредит в банке на сумму 886 000 рублей, а также потерпевшим был подключен страховой полис, который был оплачен суммой 230 000 рублей, а затем ещё 250 000 рублей. Кроме того, по указанию мошенников потерпевшим была подключена услуга ручных выплат, для чего была перечислена сумма 260 000 рублей.
Все указанные платежи были сделаны через переводы физическим лицам.
«Далее вывести средства со счёта всё-таки стало невозможным, в связи с тем, что было необходимо заплатить со всей суммы брокерского счёта налог в 15%», – поясняет Николай Петрович.
На этом нормальное общение потерпевшего с лжесотрудником брокерской фирмы закончилось. Мужчина понял, что его обманули. Ещё какое-то время, находясь в расстроенных чувствах, Николай искал способы вернуть деньги, переданные мошенникам, но у него ничего не получалось.
Указанная якобы «Служба брокерских взысканий» стоила потерпевшему еще в 25 300 рублей, однако похищенные мошенниками денежные средства потерпевшему так никто и не вернул. Мошенники склоняли потерпевшего подписать заявление об отказе от денежных средств, на что тот ответил, что обратится в полицию. Сумма ущерба, нанесённая заявителю, составила около 2 100 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
